公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-035

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶景浓

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有威林国际贸易 （广东）有限公司（以下简称“威林国际”）51%的股权。根据战略发展需要，

公告编号：2025-035

公司拟将原持有的威林国际 51%股权，分别转让给自然人叶景浓 31%、徐丹 12% 和石世国 8%，因上述出资尚未实缴，本次股权转让的价格为人民币 0 元，具体 情况以各方签订的股权转让合同为准。本次股权转让完成后，公司将不再持有 威林国际的股权，威林国际将不再纳入公司合并报表范围。上述变更事项以最 终的工商登记信息为准。

具体内容请见公司于 2025 年 7月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《广东威林科技股份有限公司关于出 售控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-036)。
2.回避表决情况：

本案涉及关联交易，董事叶景浓、叶常青回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东威林科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东威林科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 22 日

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