公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-011

证券代码：839085 证券简称：广东威林 主办券商：太平洋证券
广东威林科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶景浓

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于广东威林科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期
于 2025 年 3 月 28 日即将届满，因公司经营需要，根据《中华人民共和国公司

公告编号：2025-011

法》和《广东威林科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照 相关法律法规的规定进行提前换届选举。公司董事会现提名叶景浓、邱全生、 叶常青、陈启良、吕东浩为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起生效。候选人均为第三届董事会董事。
上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《广东威林科技股份有限 公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩 戒人员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东威林科技股份有限公司章程》相
关规定，结合公司的实际运营情况，公司董事会提请于 2025 年 3 月 20 日上午
10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广东威林科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日

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