公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-001

证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：湖南省长沙市高新区华龙路 7 号一特医疗 212 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：张意龙

6.会议列席人员：监事与高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度
审计机构的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。具体
内容详见公司 2026 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《湖南一特医疗股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审批公司向金融机构在不超过 17,000 万元额度内申请授
信 及贷款并授权董事长在额度内签署相关文件的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统
网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的公告》( 公告编号： 2026-003)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-001

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南一特医疗股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

湖南一特医疗股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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