公告日期：2025-09-11

证券代码： 839074 证券简称： 一特医疗 主办券商： 长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南一特医疗股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《
中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规的规定，制订本章程。

第二条 湖南一特医疗股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司(以下简称“公司”)。

公司系在湖南一特电子医用工程有限公司基础上，依法整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称：湖南一特医疗股份有限公司。

第四条 公司住所：长沙市高新区华龙路7号湖南一特医疗股份有限公司1栋601

第五条 公司注册资本为人民币3200万元，股本为3200万股。

第六条 公司经营期限为永久存续。

第七条 董事长为公司法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确认新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程的纠纷应当先行通过协商
解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘
书。

第十二条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，
诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十三条 本章程中的各项条款如与法律、行政法规的规定相抵触，以法律、行政法
规的规定为准。

第十四条 公司研究决定生产经营的重大问题，制定重要的规章制度时，应当听取公
司工会和员工的意见和建议。公司研究决定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及员工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和员工意见。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨为：爱心铸产品，诚信铸一特，激情铸梦想；致力于医
疗卫生行业“护理、集中供气、空气净化”领域，坚持走专家路线，以“专心、专注、专业”的理念，服务客户，以科技创新创建一特特色，让用户深切感知一特专业特质。

第十六条 公司的经营范围为：许可项目:第二类医疗器械生产；特种设备制造;
建设工程施工；建设工程设计；特种设备设计；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造):工业控制计算机及系统制造；金属包装容器及材料制造;电子专用设备制造；金属加工机械制造:特种设备销售；工业工程设计服务；互联网销售(除销
售需要许可的商品);工业互联网数据服务:工程和技术研究和试验发展;基于云平台的业务外包服务;工业自动控制系统装置制造;机械电气设备销售;金属包装容
器及材料销售；建筑装饰材料销售;安防设备销售;软件销售；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；互联网设备销售；计算
器设备销售;物联网设备销售;第二类……
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