公告日期：2025-09-10

证券代码： 839074 证券简称： 一特医疗 主办券商： 长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南一特医疗股份有限公司

公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《
中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规的规定，制订本章程。

第二条 湖南一特医疗股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司(以下简称“公司”)。

公司系在湖南一特电子医用工程有限公司基础上，依法整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称：湖南一特医疗股份有限公司。

第四条 公司住所：长沙高新开发区火炬城Ｍ5组团１栋。

第五条 公司注册资本为人民币3200万元，股本为3200万股。

第六条 公司经营期限为永久存续。

第七条 董事长为公司法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确认新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程的纠纷应当先行通过协商
解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘
书。

第十二条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，
诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十三条 本章程中的各项条款如与法律、行政法规的规定相抵触，以法律、行政法
规的规定为准。

第十四条 公司研究决定生产经营的重大问题，制定重要的规章制度时，应当听取公
司工会和员工的意见和建议。公司研究决定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及员工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和员工意见。

第二章 经营宗旨和范围

第十五条 公司的经营宗旨为：爱心铸产品，诚信铸一特，激情铸梦想；致力于医疗
卫生行业“护理、集中供气、空气净化”领域，坚持走专家路线，以“专心、专注、专业”的理念，服务客户，以科技创新创建一特特色，让用户深切感知一特专业特质。

第十六条公司的经营范围为：医药及医疗器械、计算机软件、移动互联网技术、信息传输技术、基础和支撑及应用软件、报警系统、物联网技术、积分管理软件、计算机硬件、电气成套、电子、通信与自动控制技术、机械设备、医用中心供氧及吸引系统、医用制氧设备、真空负压机、压缩空气系统、汇流排、五金产品、电子产品、智能产品、特种设备、机电设备、工业自动控制系统装置、医疗仪器设备及器械、工业控制计算机及系统、金属压力容器的研发、制造、销售及服务； 二类医疗器械、监控、报警系统、机电设备、管道设施、通信线路和设备、电子自动化、电子设备、电气设备、医疗设备、中央空调系
统、净化及洁净系统、医用中心供氧及吸引系统、医用制氧设备、真空负压机、压缩空气系统、汇流排、压力容器、压力管道的安装、改造、维修、维护和保养服务；互联网信息技术咨询、软件技术、软件和信息开发系统集成、医疗器械和信息传输技术推广、医疗信息、电气设备、信息技术咨询、智能化技术、电子技术、电子产品、管道和智……
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