公告日期：2025-12-02

证券代码：839071 证券简称：ST 久源 主办券商：五矿证券
浙江久源林业科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原章程中“股东大会” 全部修订为“股东会”

第一条 为维护浙江久源林业科技股 第一条 为维护浙江久源林业科技股

份有限公司（以下简称“公司”）、股 份有限公司（以下简称“公司”）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的 东、职工和债权人的合法权益，规范 组织和行为，根据《中华人民共和国 公司的组织和行为，根据《中华人民 公司法》（以下简称“《公司法》”）、 共和国公司法》（以下简称“《公司
《中华人民共和国证券法》（以下简 法》”）、《中华人民共和国证券法》
称“《证券法》”）及中国证券监督管 （以下简称“《证券法》”）及中国证
理委员会（以下简称“中国证监会”） 券监督管理委员会（以下简称“中国

《非上市公众公司监管指引第 3 号— 证监会”）《非上市公众公司监管指引
章程必备条款》、《非上市公众公司监 第 3 号—章程必备条款》、《非上市公
督管理办法》（以下简称“管理办 众公司监督管理办法》（以下简称
法”）、《全国中小企业股份转让系统 “管理办法”）、《全国中小企业股份挂牌公司治理准则》和其他有关规 转让系统挂牌公司治理准则》和其他
定，制定本章程。 有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变 他有关规定由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，并在衢州市 更设立的股份有限公司，并在衢州市市场监督管理局登记注册，取得营业 市场监督管理局登记注册，取得营业
执照。 执照，统一社会信用代码：

913308245561975824。公司于 2016

年 8 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统挂牌。

第七条 公司总经理为公司的法定代 第七条 公司总经理为公司的法定代
表人。 表人。总经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。

第九条 本章程自生效之日起，即成 第九……
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