公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-022

证券代码：839067 证券简称：集媒互动 主办券商：首创证券
北京集媒互动科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京集媒互动科技股份有限公司定于2025 年9 月8日召开 2025 年第一次临
时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-021。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 8 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 33.6280%已发行
有表决权股份的股东劳博书面提交的《关于修订公司部分治理制度的议案》，提
请在 2025 年 9 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据股转通知，挂牌公司应当在 2026 年 1 月 1 日前完成内部监督机构调整
和内部制度完善，并参照《挂牌公司章程（提示模板）》开展章程修订工作。

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对公司制度进行修订。

公告编号：2025-022

详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号2025-024）、《监事会议事规则》（公告编号 2025-025）、《信息披露管理制度》（公告编号 2025-026）、《投融资决策管理办法》（公告编号 2025-027）、《投资者关系管理制度》（公告编号 2025-028）、《关联交易决策管理办法》（公告编号2025-029）、《对外担保管理办法》（公告编号 2025-030）、《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》（公告编号 2025-031）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东劳博符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东劳博提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 22 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于修订公司部分治理

1.00 √

制度的议案》

1.01 《股东会议事规则》 √

公告编号：2025-022

1.02 《董事会议事规则》 √

1.03 《监事会议事规则》 √

1.04 《信息披露管理制度》 √

1.05 《投融资决策管理办法》 √

1.06 《投资者关系管理制度》 √……
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