公告日期：2025-11-27

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于修订部分
管理制度（无需提交股东会审议）的议案》（赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票）。
本议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为了规范上海轶德医疗科技股份有限公司（以下简称
“公司”）经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效 地工作，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程，制定本细 则。

第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负
责人及其他高级管理人员。

第三条 公司设总经理一名，其他经理人员若干名。

第四条 总经理由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责。
第五条 其他经理人员由总经理提名，提请董事会聘任或者解
聘。

第六条 经理人员每届任期三年，与每届董事会任期起止时间
相同。经理人员可以连聘连任。

第七条 《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的
情形，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选且期限尚未届满的人员，不得担任公司的经理。

第八条 经理人员实行年薪制，年薪额由董事会决定。

第二章 经理人员的责任

第九条 公司经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，
履行诚信和勤勉的义务。

第十条 经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当
以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

(一)在其职责范围内行使权利，不得越权；

(二)公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；

(三)除经公司章程规定或者董事会在知情的情况下，不得同本公司订立合同或者进行交易；

(四)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

(五)不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损
害本公司利益的活动；

(六)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(七)不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；

(八)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；

(九)未经董事会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；

(十)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；

(十一)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

第十一条 未经董事会同意，不得泄露在任职期间所获得的涉
及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息；

(一)法律有规定；

(二)公众利益有要求；

(三)该经理人员本身的合法利益有要求。

第十二条 经理及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的
股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。

第十三条 经理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应
当知道，该经理人员均有责任在第一时间向董事会直接报告：

(一)涉及刑事诉讼时；

(二)成为人民币 1 万元以上（含 1 万元）到期债务未能清偿的
民事诉讼被告时：

(三)被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。

第三章 经理人员的职权

第十四条 总经理行使下列职权：

(一)组织指挥公司的生产经营管理工作，代表公司签署有关协议和处理相关事宜，并向董事会报告工作；

(二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案,财务预算报告和利润分配使用方案；

(三)拟订公司的基本管理制度和公司内部的基本管理制度，组织协调各部门关系,建立有效合理的运行机制；

(四)根据需要,有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问并决定其报酬；

(五)搞好企业员工思想政治工作，加强企业文化建设，廉政建设；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。