公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-037

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面
和通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陶巍

6.会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。

公告编号：2025-037

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年半年度报告议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《轶德医疗：2025年半年度报告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-040）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-037

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于豁免披露事项的审议程序议案》
1.议案内容：

根据股转公司的相关规定，公司拟披露的信息涉及国家秘密或者商业秘密等情形时，可以豁免披露。为此，公司制定了信息豁免披露内部审核程序。

信息披露义务人或公司相关人员认为拟披露信息需要申请暂缓或豁免披露信息的，其应当填写相关审批表,由公司董事会秘书进行登记整理，并报公司董事长审批，公司董事长审批通过后公司对该等信息作暂缓、豁免披露处理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会议案》1.议案内容：

本议案内容详见公司 2025 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海轶德医疗科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-041）。

公告编号：2025-037

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）上海轶德医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
上海轶德医疗科技股份有限公司
董事会
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