公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-001

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长陶巍先生
6.会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。

公告编号：2025-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张明龙、陶燕芳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于对全资子公司提供借款的议案》
1.议案内容：

鉴于全资子公司业务发展需要，公司拟向全资子公司江苏轶德光电技术有限公司提供借款 301 万。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

上海轶德医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日

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