公告日期：2024-12-23

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：上海市宝山区蕰川路 6 号（智慧湾科创园）23 栋3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,957,284 股，占公司有表决权股份总数的 62.89%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事张明龙因工作原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事姜小牛、胡小园因工资原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于<上海轶德医疗科技股份有限公司股票定向发
行说明书>的议案》

1.议案内容：

为公司经营和发展的需要，上海轶德医疗科技股份有限公司拟开展并实施股票定向发行，发行对象为徐州锡彭医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）。本次拟发行股票数量 2,172,402 股，拟发行价格 9.21元/股，预计募集资金总额 20,000,000.00 元。

具体详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,957,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于签署附生效条件的<增资扩股协议>的议案》
1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司将与徐州锡彭医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《增资扩股协议》，就本次的增资扩股事项进行约定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,957,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司实际控制人及其关联方与认购对象签署附
生效条件的<增资扩股协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

根据本次发行的安排,公司实际控制人陶燕萍女士及儿子郑轶伦先生与本次发行认购对象签署附生效条件的《增资扩股协议之补充协议》，对本次定向发行的股份回购等事项进行了约定。上述协议在相关各方签署后经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,665,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东陶燕萍为本议案关联股东，回避表决。
（四） 审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认
购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第二十一条明确规定“公司以本条前款第（一）种方式增发新股份的（非公开发行股份），公司股票发行前的在册股东对新增股份不享有优先认购权”。

公司拟明确本次股票发行属于发行对象确定的发行，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。针对公司本次定向发行的股票，公司拟对现有在册股东不做优先
认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：……
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