公告日期：2024-12-06

证券代码：839056 证券简称：轶德医疗 主办券商：国融证券
上海轶德医疗科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席范婕女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于<上海轶德医疗科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

为公司经营和发展的需要，上海轶德医疗科技股份有限公司拟开展并实施股票定向发行，发行对象为徐州锡彭医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）。本次拟发行股票数量 2,172,402 股，拟发行价格9.21 元/股，预计募集资金总额 20,000,000.00 元。

具体内容详见本公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于签署附生效条件的<增资扩股协议>的议案》1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司将与徐州锡彭医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《增资扩股协议》，就本次

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司实际控制人及其关联方与认购对象签署附生效条件的<增资扩股协议之补充协议>的议案》
1.议案内容：

根据本次发行的安排,公司实际控制人陶燕萍女士及儿子郑轶伦先生与本次发行认购对象签署附生效条件的《增资扩股协议之补充协议》对本次定向发行的股份回购等事项进行了约定。上述协议在相关各方签署后经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》第二十一条明确规定“公司以本条前款第（一）种方式增发新股份的（非公开发行股份），公司股票发行前的在册股东对新增股份不享有优先认购权”。

公司拟明确本次股票发行属于发行对象确定的发行，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。针对公司本次定向发行的股票，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司拟设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，并将募集资金存放于募集资金专项账户中。

公司以及拟注资的子公司将在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，上述专项账户仅用于存储管理公司本次股票发行的募集资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司拟定向发行股票，公司的注册资本、股份数额等事项将发生变化，为保证公司章程和营业执照与公司实际情况的一致，公司将根……
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