公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-051

证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券
陕西大唐种业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卜建军

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订部分治理制度的议案》
1.议案内容：

1、为全国贯彻落实全新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完
善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以

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及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定， 结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：

（1）《股东会制度》(公告编号：2025-033)

（2）《董事会制度》(公告编号：2025-034)

（3）《募集资金管理制度》(公告编号：2025-036)

（4）《关联交易管理制度》(公告编号：2025-037)

（5）《对外投资管理制度》(公告编号：2025-038)

（6）《对外担保管理制度》(公告编号：2025-039)

（7）《利润分配管理制度》(公告编号：2025-040)

（8）《承诺管理制度》(公告编号：2025-041)

（9）《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-042)

（10）《信息披露管理制度》(公告编号：2025-043)

（11）《年度报告重大差错责任追责制度》(公告编号：2025-044)

（12）《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-045)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案（第 1—11 项制度）尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详情见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http：//www.neeq.con.cn）披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2025-051

1.议案内容：

详情见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http：//www.neeq.con.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

董事卜建军为该议案中部分关联交易提供关联担保，故回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2026 年拟授权董事会办理向金……
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