公告日期：2025-12-10

证券代码：839045 证券简称：大唐种业 主办券商：中航证券
陕西大唐种业股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 10 日第四届董事会第五次次会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 宗旨

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办 法》）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）颁布 的规则等有关法律、法规、规范性文件及《陕西大唐种业股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）的规定，制订本规则。

第二条 适用范围

本规则适用于公司董事会的会议召集、召开、审议、表决、决议执行及会议 档案管理等全部议事活动，董事会成员、董事会秘书、列席人员及相关工作人员 均应遵守。

第三条 董事会职权

董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， 对股东会负责。具体职权如下：

1、召集股东会，并向股东会报告工作；

2、执行股东会的决议；

3、制订公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

7、拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

8、审议批准一年内单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的 20%、累计金额不超过公司最近一期经审计总资产 30%的重大资产购买、出售、置换、投资等事项；

9、审议批准《公司章程》第四十二条规定的由董事会批准的关联交易；

10、审议批准单笔贷款金额不超过 500 万元、一年内累计贷款金额不超过3000 万元的贷款事项；

11、决定公司内部管理机构的设置；

12、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
13、制定公司的基本管理制度；

14、制订本规则的修改方案；

15、向股东会提请聘用或更换为公司审计的会计师事务所；

16、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

17、管理公司信息披露事项；

18、对公司治理机制是否为所有股东提供合适保护和平等权利、公司治理结构是否合理有效等情况进行讨论、评估；

19、审议公司拟披露的定期报告；

20、法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

其中，涉及重大业务和事项的职权行使，应当实行集体决策审批，不得授权单个或部分董事单独决策。

第四条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，作为董事会日常办事机构。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章，统筹处理董事会日常事务。

第二章 会议召集与通知

第五条 会议类型

董事会会议分为定期会议和临时会议。

第六条 定期会议

1、董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，具体召开时间由董事长根据公司经营情况拟定；

2、定期会议提案的拟定：董事会秘书在发出会议通知前，应充分征求各董事意见，初步形成会议提案后交董事长拟定；董事长拟定提案前，可根据需要征求经理及其他高级管理人员的意见。

第七条 临时会议的召开情形

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）经理提议时；

（六）证券监管部门及股转公司要求召开时；

（七）法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。

第八条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，提议人应当直接向董事长提交经签字（自然人股东或董事）或盖章（法人股东）的书面提议……
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