公告日期：2025-02-25

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北京青藤科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长纪方圆

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名纪方圆为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 3 月 7 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，提名纪方圆为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名费旭然为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 3 月 7 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，提名费旭然为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名张晓会为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 3 月 7 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，提名张晓会为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名侯京平为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 3 月 7 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事
会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，提名侯京平为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名胡家玮为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 3 月 7 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，提名胡家玮为公司第四届董事会董事候选人，任职期限为三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名张圣晏为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 3 月 7 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会及相……
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