公告日期：2025-12-08

证券代码：839038 证券简称：深海软件 主办券商：国泰海通

广州深海软件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

此次股东会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议,不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 23 楼公司会议
室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10:00:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839038 深海软件 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

5 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

6 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

7 审议《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》 √

8 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

9 审议《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》 √

10 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

11 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

12 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

议案 1 至议案 12 的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号为 2025- 018 至 2025-031。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00-10:00

（三） 登记地点：广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 23 楼公司会议室四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人:刘敏

联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 23 楼公司会议室

邮编：510000

电话：020-38479001
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、 备查文件

(一)……
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