公告日期：2025-12-08

证券代码：839038 证券简称：深海软件 主办券商：国泰海通
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总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》，本议案无需提交公 司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

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总经理工作细则

第一章 总则

第一条 广州深海软件股份有限公司(以下简称“公司”)为完善公司 法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公 司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)等相关法律、法规和规 范性文件及《公司章程》的规定，
特制定本细则。
第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本细则的规定。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第三条 总经理应当具备下列任职条件：
(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；
(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；
(四)诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道；
(五)精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第四条 有《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未被解除的人员不得担任公司的总经理。国家公务员不得兼任公司总经理。
第五条 公司违反法律、法规、《公司章程》和本细则的规定聘任总经理的，该聘任无效。
第六条 公司设总经理一名，总经理由董事会聘任或解聘。
第七条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向
总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
第八条 总经理每届任期三年，期满经董事会继续聘任可以连任。
第三章总经理的职权

第九条 总经理对公司董事会负责，行使以下职权：
(一)主持公司的生产经营与管理工作，并向董事会报告工作；
(二)组织实施董事会的决议，认真执行公司年度生产经营计划、投资计划、财务预算计划，保证公司生产经营目标的实现，组织实施投资计划的完成，确保投资的预期收益；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制订公司具体规章制度；
(六)审批和管理控制公司日常经营管理费用的支出；
(七)根据董事会的授权，代表公司签署各种合同、协议，签发日常行政业务等文件；
(八)聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；
(九)拟订公司职工工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；(十)提议召开董事会临时会议；
(十一)公司章程和董事会授予的其他职权。

第四章 总经理的职责

第十条 总经理应履行下列职责：
(一)研究组织实施董事会决定的公司年度生产经营计划、发展规划、资金 投向、重大技改项目、财务预算、利润分配、弥补亏损、职工工资分配、职工福 利等方案，以及董事会决议需落实解决的有关问题；
(二)研究决定公司日常经营管理工作重大事项；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司基本规章制度；
(五)研究制订公司的具体管理规章制度；
(六)拟订公司年度经营和投资计划、财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；
(七)拟订公司员工的工资分配和奖惩方案；
(八)在董事会授权额度内，研究决定公司重大财务支出款项、研究审批日常经营管理中的重大费用开支；
(九)聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，决定除由董事会决定的其他员工的聘用、报酬、奖惩和辞退；
(十)组织实施员工的培训和教育，提高员工的业务技术素质，造就一支高素质的业务技术骨干的职工队伍。
(十一)研究或决定董事会授予的其他职权范围的有关事项。
第十一条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与股东和公司的利益相冲突时，应当以股东和公司的最大利益为行为准则，并保证不得有下
列行为：
(一)违反《公司章程》规定或未经股东会同意，与公司订立合……
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