公告日期：2025-12-08

证券代码：839038 证券简称: 深海软件 主办券商：国泰海通
广州深海软件股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》
和其他有关规定，由广州深海 和其他有关规定，由广州深海 软件发展有限公司依法变更设 软件发展有限公司依法变更设
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。公司在广
州市市场监督管理局注册登

记，取得营业执照，统一社会信
用代码 914401010589282070。

第三条 公司注册名称：广州深 第三条 公司于 2016 年 8 月 11
海软件股份有限公司 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌。

第四条 公司住所：广州市天河 第四条 公司注册名称：广州深
区黄埔大道中 662 号 2310 房 海软件股份有限公司。公司住
所：广州市天河区黄埔大道中 6
62 号 2310 房。

第七条 董事长为公司的法定 第七条 董事长为公司的法定
代表人。 代表人。担任法定代表人的董
事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表
人。

第十七条 公司或公司的子公 第十七条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以 司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 等形式，为他人取得本公司或司股份的人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资
助，符合法律法规、部门规章、

规范性文件规定情形的除外。

第二十条 公司在下列情况下， 第二十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 规章和本章程的规定，收购本
公司的股份： 公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其 （二）与持有本公司股票的其
他公司合并； 他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职 （三）将股份奖励给本公司职
工； 工；

（四）股东因对股东大会作出 （四）股东因对股东会作出的的公司合并、分立决议持异议， 公司合并、分立决议持异议，要
要求公司收购其股份的。 求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买 （五）将股份用于转换公司发
卖本公司股份的活动。 行的可转换为股票的公司债
公司因前款第（一）项至第（三） 券。
项的原因收购本公司股份的， 除上述情形外，公司不进行买应当经股东大会决议。公司依 卖本公司股份的活动。
照前款规定收购本公司股份 公司因前款第（一）项、第（二）后，属于第（一）项情形的，应 项规定的情形收购本公司股份当自收购之日起 10 日内注销； 的，应当经股东会决议；公司因属于第（二）项、第（四）项情 前款第（三）项、第（五）项规
形的……
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