公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-080

证券代码：839037 证券简称：科创融鑫 主办券商：太平洋证券
北京科创融鑫科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2025 年第五次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-080

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839037 科创融鑫 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订公司章程的议案 √

关于预计 2026 年度日常性关联交

2 √

易的议案

关于公司闲置自有资金委托理财

3 √

的议案

关于续聘中兴华会计师事务所（特

4 殊普通合伙）2025 年度审计机构 √

的议案

公告编号：2025-080

1、关于拟修订公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2、关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

因公司业务经营开展的需要，需预计公司 2026 年度日常性关联交易。具体
详见 2025 年 12 月 12 日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

3、关于公司闲置自有资金委托理财的议案

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险投资，……
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