公告日期：2025-11-24

证券代码：839035 证券简称：多宾陈列 主办券商：光大证券

昆山多宾陈列展示股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过
《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关
于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在公司会议室设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839035 多宾陈列 2025 年 12 月 5
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于2025年半年度权益分派预

1.00 √

案》的议案

议案 1：鉴于公司目前经营状况稳定，同时考虑到公司的成长记

投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展
的成果，据公司利润实现情况和公司发展需要，拟向全体股东派发现
金红利，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《昆山多宾陈列展示股份有限公司 2025
年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-045）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执
照（复印件加盖委托人公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 9 日 09:30

（三） 登记地点：昆山多宾陈列展示股份有限公司会议室
四、 其……
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