公告日期：2025-12-29

证券代码：839031 证券简称：华成电力 主办券商：东兴证券
广东华成电力能源股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东华成电力能源股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839031 华成电力 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于增加公司经营范围及修订《公

1 √

司章程》的议案

关于修订部分公司治理制度的议

2 √

案

关于修订公司监事会议事规则的

3 √

议案

1.议案内容如下：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对公司章程的部分条款进行相应调整。同时，为进一步拓展市场空间、增强综合竞争力，公司拟增加“售电业务”等经营范围。最终以市场质量监督管理部门登记备案为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东华成电力能源股份有限公司关于拟增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-036）。

2.议案内容如下：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：（1）《股东会制度》（公告编号：2025-037）（2）《董事会制度》（公告编号：2025-038）（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-040）（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）。

3.议案内容如下：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法……
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