公告日期：2025-12-09

证券代码：839018 证券简称：凯普顿 主办券商：财通证券
四川凯普顿信息技术股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日公司第四届董事会第四次会议审议了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会
的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企
业股份转让系统业务规则（试行）》、《四川凯普顿信息技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规
的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称“本规则”）。

第二章 董事会的组成及职权

第二条 公司设董事会，董事会由5名董事组成，设董事长一名。
第三条 董事长由公司全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期3年，可
以连选连任。

第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

(一) 召集股东会，并向股东会报告工作；

(二) 执行股东会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方
案；

(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变
更公司形式的方案；

(七) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(八) 决定公司内部管理机构的设置；

(九) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘
任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项；

(十) 制订公司的基本管理制度；

(十一) 制订公司章程的修改方案；

(十二) 管理公司信息披露事项；

(十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十五) 讨论、评估公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护
和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况；制定防范股东及其
关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的具体制度；

(十六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
第五条 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行和实施情况；

(三) 董事会授予的其他职权。

第六条 董事长不能履行职权或不履行职权时，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职权。

第三章 董事会会议的召开

第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开两次定期会议。

第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二) 三分之一以上董事联名提议时；

(三) 监事会提议时；

(四) 《公司章程》规定的其他情形。

第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应向董事长提交经提议人
签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一) 提议人的姓名或者名称；

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三) 提议会议召……
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