公告日期：2025-12-09

证券代码：839018 证券简称：凯普顿 主办券商：财通证券
四川凯普顿信息技术股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日公司第四届董事会第四次会议审议了《关于修订<股东
会议事规则>的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川凯普顿信息技术股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行
为，提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非
上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》以及《四川凯普顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规的规定，并结合公司实
际情况，特制订本议事规则（以下简称“本规则”）。

第二章 股东会的一般规定

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。
第三条 股东会行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会报告；

（三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（八）修改公司章程，批准公司章程；

（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产百分之三十的事项；

（十一） 审议批准需由股东会审议通过的公司关联交易事项。

（十二） 审议批准需由股东会审议通过的担保事项；

（十三） 审议股权激励计划和员工持股计划；

（十四） 审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务
规则 或者公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并
应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。

有下列情形之一的，公司应在自事实发生之日起2个月内召开临时股东
会：

(一) 董事人数不足五人，或者少于《公司章程》所定人数的2/3时；
(二)公司未弥补的亏损达到股本总额的1/3时；

(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面
请求时；

(四)董事会认为必要时；

(五)监事会提议召开时；

(六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
第五条 公司召开股东会的地点为公司住所地或会议通知规定的其他地点。
第三章 股东会的召集

第六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事
会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在
收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意
见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后5日内发出召开
股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。董事
会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自
行召集和主持。

第七条 股东……
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