公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-025

证券代码：839018 证券简称：凯普顿 主办券商：财通证券
四川凯普顿信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面、微信、E-
mail 方式发出

5.会议主持人：胡鹏飞

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作协议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办

公告编号：2025-025

法》、《非上市公众公司信息披露内容和格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司组织编制了《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》。

详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立分公司的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟在广西省南宁市设立分公司，负责相关业务开展。设立具体内容以辖区市场监督管理部门的核准登记为准。

具体内容见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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