公告日期：2025-07-31

证券代码：839013 证券简称：中研宏科 主办券商：中银证券
上海中研宏科软件股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第四次会议
决议通过，履行了必要的审议程序。会议通知于 2025 年 7 月 31 日发出并在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会会议的通知公告，满 足召开临时股东会会议应提前 15 天通知的要求。本次股东会会议的召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场的地址：上海市浦东新区盛荣路 88 弄 2 号楼 306 室
会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839013 中研宏科 2025 年 8 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟变更公司名称的议案 √

2 关于拟修订《公司章程》的议案 √

关于拟修订公司《股东会议事规

3 则》的议案 √

关于拟修订公司《董事会议事规

4 则》的议案 √

关于拟修订公司《监事会议事规

5 则》的议案 √

关于拟修订公司《投资者关系管

6 理制度》的议案 √

关于拟修订公司《对外投资管理

7 制度》的议案 √

关于拟修订公司《对外担保管理

8 制度》的议案 √

关于拟修订公司《关联交易管理

9 制度》的议案 √

关于拟修订公司《防范控股股东

10 及关联方占用公司资金管理制 √

度》的议案

关于拟修订公司《募集资金管理

11 制度》的议案 √

关于拟修订公司《利润分配管理

12 制度》的议案 ……
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