公告日期：2025-12-15

证券代码：839012 证券简称：东舟船舶 主办券商：东吴证券
无锡市东舟船舶设备股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋勇荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议召开无需其他部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员之外的其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于重新制定<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《股东会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于重新制定<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《信息披露事务管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《对外担保管理制度》。

2.……
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