公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-138

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第九次会议决议相关事项的独立意
见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29
日召开第四届董事会第九次会议，根据相关法律、法规、规范性文件及《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：

一、对《公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》的独立意见
1.公司本次使用自有资金购买短期低风险理财产品的决策，是在不影响主营业务正常开展、确保公司日常经营资金需求及资金安全的前提下作出的，目的是提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司和全体股东谋取合理回
报，符合公司及股东的整体利益。

2.本次拟投资的理财产品为安全性高、流动性好的短期低风险金融机构产品，期限不超过 12 个月，风险可控；投资额度（不超过 15,000 万元）设定合理，且额度可循环滚动使用，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或信贷资金，不存在违规使用资金的情形，也不构成关联交易。

3.该议案的审议程序符合《公司章程》及相关监管规定，决策过程合法合规。

综上，我们同意公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的事项，本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-138

二、对《预计公司 2026 年度为全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》的独立意见

1.公司 2026 年度拟为全资子公司、控股子公司及孙公司提供 20,000 万元
担保额度，是基于子公司日常经营及业务发展的合理融资需求，有利于支持子公司补充流动资金、支付采购款、筹集基础建设资金等经营活动，缓解子公司资金压力，提升公司整体运营效益，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。

2.本次担保额度设定合理，可在子公司间调剂使用，具有一定灵活性；担保方式以连带责任保证为主，可根据实际需求采用合规的抵押、质押等方式，相关安排符合法律法规及《公司章程》的规定，风险可控。

3.该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

综上，我们同意公司 2026 年度为全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保额度的事项，同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、对《预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》的独立意见

1.公司 2026 年度拟联合合并报表范围内子公司申请不超过 50,000 万元的
综合授信额度，是为了满足公司及子公司日常经营、业务拓展所需的资金需
求，授信内容涵盖流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等合规融资业务，有利于优化公司融资结构，保障各项业务持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。

2.本次授信额度符合公司实际经营规模和资金需求，可在各申请主体间调剂使用，使用方式灵活；授信期限及担保方式将以与金融机构签订的最终合同为准，相关安排合规合理，风险可控。

3.该议案的审议程序符合《公司章程》及相关监管规定，决策过程合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司 2026 年度申请综合授信额度的事项，同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

公告编号：2025-138

独立董事：华佳、王静芬、孙继伟上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日

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