公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-136

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王学亮

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开上海延安医药洋浦股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公告编号：2025-136

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编 号：2025-139）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》
1.议案内容：

公司拟在不影响主营业务正常发展及确保经营需求的前提下，使用不超过 人民币 15,000 万元（大写：壹亿伍仟万元整）的自有资金购买安全性高、流动 性好的短期低风险金融机构理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、 结构性存款等），产品期限均不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号：2025-140）。
2.审计委员会意见

审计委员会认为公司使用自有资金购买短期低风险理财产品，符合公司资 金管理需求，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取合 理投资回报。相关理财产品安全性高、流动性好，风险可控，且资金来源合法 合规，不影响公司主营业务的正常开展，符合《公司章程》及相关监管规定。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-136

（三）审议通过《关于预计公司 2026 年度为全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》
1.议案内容：

公司 2026 年度拟为全资子公司、控股子公司及孙公司（含 2026 年度新设
立或纳入合并报表的子公司）提供担保额度 20,000 万元（大写：贰亿元整）。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《预计担保的公告》（公告编号：2025-141）。
2.审计委员会意见

审计委员会认为公司为全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保，是基 于子公司正常经营发展的合理需求，有利于保障子公司业务顺利开展，提升公 司整体运营效益。担保额度设定合理，担保方式合规，风险可控，符合公司整 体利益及《公司章程》相关规定。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4……
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