公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-133

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：上海延安医药洋浦股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王学亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东会议事规则》 及等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数88,241,550 股，占公司有表决权股份总数的 69.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-133

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员王学亮、袁钊、赵峻岭、严诗涵列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订<2023 年股权激励计划>的议案》

1.议案内容：

现为满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，结合公司 新修订的《公司章程》及规章制度，拟修订原激励计划，涉及解限售期限调整
及合规条款完善。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份
转让系统官网上披露的公司《2023 年股权激励计划（修订版）》（公告编号： 2025-124）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,241,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年股权激励计划第一个限售期部分限制性股票解除
限售条件成就的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年股权激励计划第一个限售期已届满，公司层面业绩考核达标，
1 名激励对象个人绩效考核合格，无不得解除限售情形。本次可解除限售限制
性股票 120,000 股，占授予总数 30%。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日

公告编号：2025-133

在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《股权激励计划限制性股票解 除限售条件成就公告》（公告编号：2025-128）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,241,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

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