公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-129

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第八次会议决议相关事项的独立意
见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1
日召开第四届董事会第八次会议，根据相关法律、法规、规范性文件及《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：

一、对《关于公司修订<2023 年股权激励计划>的议案》的独立意见

公司本次修订《2023 年股权激励计划》的决策程序合规，符合相关法律法规及《公司章程》要求，修订背景合理；修订内容公允合理，未损害公司及全体股东特别是中小股东利益。综上，我们一致同意该议案并提请股东大会审
议。

二、对《关于 2023 年股权激励计划第一个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》的独立意见

公司 2023 年股权激励计划第一个限售期已届满，解除限售条件（公司业绩、个人考核等）均已成就，符合激励计划约定；本次可解除限售的激励对象名单、股票数量核查无误，激励对象无不得解除限售情形；相关决策程序合
规，未损害公司及股东利益。综上，我们一致同意该议案并提请股东大会审
议。

公告编号：2025-129

独立董事：华佳、王静芬、孙继伟上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日

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