公告日期：2025-08-27

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王学亮
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司 管理制度中关于股东会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数88,240,550 股，占公司有表决权股份总数的 69.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

不适用
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、
中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务 规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事虞鸣、夏翔、 施伟理的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公 司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第五 届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司 和全体股东的利益。

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范 运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进 行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025- 088）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,240,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度（尚需股东会审议）的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新 《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对部分需提交股 东会审议的内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的以下公告：

(1)《上海延安医药洋浦股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025- 092）

(2)《上海延安医药洋浦股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025- 093）

(3)《上海延安医药洋浦股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号： 2025-094）

(4)《上海延安医药洋浦股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号： 2025-095）

(5)《上海延安医药洋浦股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号： 2025-096）

(6)《上海延安医药洋浦股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025- 097）

(7)《上海延安医药洋浦股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号： 2025-098）

(8)《上海延安医药洋浦股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号： 2025-099）

(9)《上海延安医药……
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