公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-109

证券代码：839010 证券简称：延安医药 主办券商：天风证券
上海延安医药洋浦股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王学亮

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规 定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-109

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-108）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静芬、华佳、孙继伟对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
上披露的公司《上海延安医药洋浦股份有限公司总经理工作细则》（公告编号： 2025-112）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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