公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-046

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海腾盛智能安全科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点:上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屠佳宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数67,999,602 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-046

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要及战略规划，经公司综合评估及友好协商，拟变更 会计师事务所，公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025
计机构，负责公司财务报告审计工作。该议案内容详见公司 2025 年 7 月 14 日
披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号为:2025-040)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
上海腾盛智能安全科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。