公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-010

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海腾盛智能安全科技股份有限公司

独立董事 2024 年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为上海腾盛智能安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，施俭女士、薛小平先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

施俭女士：1962 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,
注册会计师,2005 年毕业于香港中文大学专业会计硕士专业,获硕士学位,曾任 上海民族乐器三厂经营股股长、上海远洋宾馆有限公司综合会计、上海欣达工 贸公司财务部经理、上海沪港审计师事务所有限公司财务审计部经理、香港康 密劳远东发展有限公司中国企业财务总监、祥和控股集团集团副总裁兼 CF0、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所长助理、瑞华会计师事务所(特殊普通合 伙)业务总监、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事、上海华测导航技术 股份有限公司独立董事、普元信息技术股份有限公司独立董事，现任大信会计 师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所业务总监。

薛小平先生：1963 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，
无境外永久居留权。2009 年 1 月博士毕业于北京交通大学信息与通信工程专
业。1987 年 9 月至 1992 年 12 月在同济大学任助教:1992 年 12 月至 2012 年 12
月同济大学计算机科学与技术学科、信息与通信工程学科副教授:2012 年 12 月

公告编号：2025-010

至今任同济大学信息与通信工程学科教授；2024 年 2 月 23 日至今担任上海铁
大电信科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事施俭、薛
小平会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

施俭 4 4 0 0 否 1

薛小平 4 4 0 0 否 1

公司董事会下设审计委员会。2024 年度，独立董事施俭、薛小平严格遵循
《公司章程》《董事会制度》及《董事会审计委员会制度》等规章制度，在董事 会及审计委员会中勤勉尽责、忠实履职，充分发挥专业优势和独立作用，为董 事会科学决策提供了有力支撑。
三、 发表独立意见情况

独立董事……
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