公告日期：2025-05-08

证券代码：838998 证券简称：双星种业 主办券商：招商证券
河北双星种业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

石家庄市新华区中华北大街 298 号颐宏大厦 A 座 2111 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838998 双星种业 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城(北京)律师事务所卢颖、李一诺律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告及其摘要 √

4 2024 年财务决算报告 √

5 2025 年财务预算报告 √

6 2024 年年度权益分派预案 √

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权

7 √

益分派相关事宜的议案

8 委托理财的议案 √

9 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

本公司 2025 年度审计机构的议案

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，较好地完成了各项经营目标，编制了《2024 年度董事会工作报告》，供各位股东审议。（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，编制了《2024 年度监事会工作报告》，供各位股东审议。
（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司2025年4月25日在全国……
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