公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-062

证券代码：838998 证券简称：双星种业 主办券商：招商证券
河北双星种业股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

河北双星种业股份有限公司定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会
会议，股权登记日为 2025 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月
25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-054。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 4 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 97.73%已发行有
表决权股份的股东党继革书面提交的《委托理财的议案》、《关于拟调整全资子公
司出资方式的议案》，提请在 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年年度股东会会议中
增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《委托理财的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的议案》（公告编号：2025-060）。

2、《关于拟调整全资子公司出资方式的议案》

公告编号：2025-062

根据公司经营发展需要，拟将全资子公司双星种业（甘肃）有限公司出资方式由现金出资调整为现金、资产出资。其中，资产为公司甘肃酒泉自有不动产。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟调整全资子公司出资方式的公告》（公告编号：2025-061）。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东党继革符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东党继革提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告及其摘要 √

4 2024 年财务决算报告 √

5 2025 年财务预算报告 √

6 2024 年年度权益分派预案 √

公告编号：2025-062

关于提请股东大会授权董事会全权办理

7 √

本次权益分派相关事宜的议案

8 委托理财的议案 √

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合

9 ……
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