公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-025

证券代码：838998 证券简称：双星种业 主办券商：招商证券
河北双星种业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838998 双星种业 2025 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名党继革继续担任公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会成员将于 2025 年 3 月 7 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名党继革继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。党继革不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。（二）审议《关于提名赵新芳继续担任公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会成员将于 2025 年 3 月 7 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名赵新芳继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。赵新芳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。（三）审议《关于提名高文娇继续担任公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会成员将于 2025 年 3 月 7 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名高文娇继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。高

公告编号：2025-025

文娇不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。（四）审议《关于提名王健维继续担任公司第四届董事会董事的议案 》

鉴于公司第三届董事会成员将于 2025 年 3 月 7 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王健维继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王健维不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。（五）审议《关于提名董事的议案 》

公司董事李彦宁因个人原因辞去第三届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，提名付健先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。付健不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。详细内容参见公司 2025 年 2月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任……
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