公告日期：2025-09-11

成都华津时代科技股份有限公司 公告编号：2025-017

证券代码：838989 证券简称：华津时代 主办券商：大同证券
成都华津时代科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨乔华
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,089,500 股，占公司有表决权股份总数的 94.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

成都华津时代科技股份有限公司 公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案》
1.议案内容：

请参见公司 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,089,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2025 年半年度利润分配相关事
宜的议案》

1.议案内容：

（1）在股东会决议范围内就本次现金分红的具体事项做出决定；

（2）办理本次现金分红的权益分派工作；

（3）办理本次现金分红有关的其他一切事项；

（4）本次授权的有效期为公司股东会审议通过之日起两个月。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,089,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

成都华津时代科技股份有限公司 公告编号：2025-017

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《成都华津时代科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

请参见公司2025年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《成都华津时代科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》。（公告编号 2025-013）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,089,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《成都华津时代科技股份有限公司关于追认全资子公司对外借款
暨关联交易的议案》

1.议案内容：

请参见公司2025年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《成都华津时代科技股份……
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