公告日期：2025-08-26

证券代码：838989 证券简称：华津时代 主办券商：大同证券
成都华津时代科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日：10：00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838989 华津时代 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《成都华津时代科技股份有限公

1 √

司 2025 年半年度利润分配预案》

《关于授权董事会全权办理公司

2 2025 年半年度利润分配相关事宜 √

的议案》

3 《关于成都华津时代科技股份有 √

限公司关于拟修订<公司章程>的

议案》

《成都华津时代科技股份有限公

4 司关于追认全资子公司对外借款 √

暨关联交易的议案》

1、审议《公司 2025 年度利润分配预案》。

请参见公司 2025 年 8 月 26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《成都华津时代科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-012）。

2、审议《关于授权董事会全权办理公司 2025 年半年度利润分配相关事宜的议案》。

（1）在股东会决议范围内就本次现金分红的具体事项做出决定；

（2）办理本次现金分红的权益分派工作；

（3）办理本次现金分红有关的其他一切事项；

（4）本次授权的有效期为公司股东会审议通过之日起两个月。

3、审议《关于成都华津时代科技股份有限公司关于拟修订公司章程的议案》
请参见公司2025年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《成都华津时代科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》。（公告编号 2025-013）

4、审议《成都华津时代科技股份有限公司关于追认全资子公司对外借款暨关联交易的议案》

请参见公司2025年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《成都华津时代科技股份有限公司关于追认全资子公司对外借款暨关联交易公告》。（公告编号 2025-014）

上述议案……
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