公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-053

证券代码：838982 证券简称：ST 阳光中 主办券商：中信建投
阳光中科（福建）能源股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面、口头方式
发出

5.会议主持人：董事长许奕川先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-053

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对《阳光中科（福建）能源股份有限公司 2025 年半年度报告》进行了审核。

经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映 公司报告期内的经营成果和财务状况，报告予以通过。

公司已于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn)上披 露了《阳光中科（福建）能源股份有限公司 2024年半年度报告》（公告编号： 2025-055）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事孙一鸣投弃权票理由：如财务报告编制基础所述，截
至 2025 年 6 月 30 日，公司合并总资产为 380,041,198.93 元，总负债为
712,261,623.56 元 ， 净 资 产 为 -332,220,424.63 元 ， 未 分 配 利 润 为
-597,615,193.87 元，2025 年 1-6 月度合并净利润-41,242,525.64 元，母公司
截至 2025 年 6 月 30 日未分配利润为-586,343,571.15 元，2025 年 1-6 月净利润
-39,720,150.21 元。公司实收股本为 219,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本-378,615,193.87 元。 由于光伏行业阶段性产能过剩，电池环节持续亏损，2024
年 6 月 3 日，公司停止生产，至今已经 1 年有余。 经过与公司管理层和治理层
沟通，我无法确定公司采取的应对措施可以对公司持续经营产生重大效果，无法评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力。对于公司半年度财务报告采用持续经营假设进行编制，存在重大疑虑。 因此，本人对 2025 年半年度财务报告投弃权票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-053

《阳光中科（福建）能源股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
阳光中科（福建）能源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。