公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-019

证券代码：838982 证券简称：阳光中科 主办券商：中信建投
阳光中科（福建）能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：福建省南安市霞美镇光电基地公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许奕川先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数93,652,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.7634%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-019

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,652,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司申请破产重整的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《关于公司申请破产重整的公告》（公告编号：2025-013）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,652,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-019

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜的
议案》
1.议案内容：

经审慎考虑研究，依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司拟向法院申请破产重整程序，为保证破产重整事项的高效顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理破产重整等相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,652,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 ……
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