公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-033

证券代码：838981 证券简称：钜芯集成 主办券商：长江承销保荐
江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：江苏省无锡市新吴区修齐路 29-1 号 B 栋龙创大厦 701 室公
司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄保黔
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上刊登了本次股东会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,343,750 股，占公司有表决权股份总数的 49.375%。

公告编号：2025-033

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等法律法规、文件规定，并结合公司实际情况，拟修
订《公司章程》的部分条款。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门登
记为准。

议案具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,343,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-033

统挂牌公司治理规则》等法律法规、文件规定，并结合公司实际情况，拟修
订《董事会议事规则》的部分条款。

议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,343,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等法律法规、文件规定，并结合公司实际情况，拟修
订《股东会议事规则》的部分条款。

议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上……
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