公告日期：2025-12-16

证券代码：838959 证券简称：蓝桃文化 主办券商：东北证券
蓝桃文化（西安）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 795 号海康科技园 1 号楼蓝桃
生活办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：莫苇杭

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规的相关规定，结合公司自身情况，拟对《公司章程》做出相 应修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益， 现拟对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露事务管理制度》 中相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益， 现拟对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外 投资管理制度》《对外担保管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》 《投资者关系管理制度》等内部治理制度中相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律 法规及《公司章程》的有关规定，本届董事会提名莫苇杭先生、齐绩先生、龙 攀先生、占丰杰先生、虞红伟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公 司股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于追认孙公司对外投资设立控股子公司宁夏中殊数字科技有
限公司的议案》
1.议案内容：

公司的控股孙公司浙江联翔装饰科技有限公司（以下简称：联翔装饰）于
2025 年 9 月 4 日与鼎立天恒（杭州）科技产业管理有限公司（以下简称：鼎立
天恒）共同设立宁夏中殊数字科技有限公司（以下简称：宁夏中殊），注册资本
1349 万元，其中联翔装饰持股 49%，认缴出资额为 661.01 万元。公司与鼎立
天恒不存在关联关系。联翔装饰与鼎立天恒签署《经营管理协议》，宁夏中殊 的实际经营由联翔装饰负责，鼎立天恒仅作为财务投资人，按照投资比例享受 宁夏中殊的经营成果。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于追认孙公司对外投资设立参股公司南京搜马机器人有限公
司的议案》
1.议案内容：

公司的控股孙公司浙江联翔装饰科技有限公司（以下简称：联翔装饰）于
2025 年 11 月 2……
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