公告日期：2025-04-30

证券代码：838959 证券简称：蓝桃文化 主办券商：东北证券
蓝桃文化（西安）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838959 蓝桃文化 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所杨天宇律师、王鑫律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

对《2024 年度董事会工作报告》进行审议，董事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

对《2024 年度监事会工作报告》进行审议，监事会工作报告尚需要公司股东大会审议。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

《蓝桃文化（西安）股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，2024 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过达实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容详见于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于董事任命的议案》

该议案内容详见于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司关于公司董事任命公告》（公告编号：2025-014）。
（十）审议《关于监事任命的议案》

该议案内容详见于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《蓝桃文化（西安）股份有限公司关于公司监事任命公告》（公告编号：2025-016）。
（十一）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
具体内容详见于2025年4月30日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2025-017)。
（十二）审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
具体内容详见于2025年4月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。