公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-006

证券代码：838955 证券简称：迈特望 主办券商：江海证券
南京迈特望科技股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张宝明先生

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人和公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事提名的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名张宝明、吴二刚、尹瑜、张成偲、王洋为公司第四届董事会董事

公告编号：2025-006

候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。当选董事将组成公司第四届董事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会通过之日生效。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。本次选举为换届选举，张宝明、吴二刚、尹瑜为连任当选，张成偲、王洋为新任当选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日

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