公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-059

证券代码：838955 证券简称：迈特望 主办券商：江海证券
南京迈特望科技股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张宝明先生

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人和公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》
1.议案内容：

根据公司发展经营的需要，公司 2025 年度拟向公司实际控制人张宝明借款总额预计不超过 5000 万元，用于补充公司流动资金，利息支付方式为一次性偿还本息，借款利率不高于年利率 3.00%。借款利率和借款期限具体以双方签订的

公告编号：2024-059

《借款合同》为准。

公司预计 2025 年日常性关联交易，公司及其子公司拟向银行获得银行授信额度总额预计不超过 6.2 亿元。

1）向中国工商银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 1 亿元；

2）向招商银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 1 亿元；

3）向中信银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000 万元；

4）向南京银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000 万元；

5）向兴业银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000 万元；

6）向中国邮政储蓄银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000 万元；

7）向中国银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 6000 万元；

8）向交通银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 5000 万元；

9）向华夏银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 1 亿元；

10）向江苏银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000 万元；
11）向中国建设银行股份有限公司获得银行授信额度预计不超过 3000 万元；
12）向除上述银行外的其他银行授信额度预计不超过 3000 万元。

对于上述银行授信，不限贷款方式：

1、公司实际控制人张宝明及其配偶周云仙为公司及其子公司上述授信无偿提供关联担保，担保形式包括但不限于保证担保、无限连带责任保证担保。

2、公司子公司为公司上述授信无偿提供关联担保，担保形式包括但不限于保证担保、无限连带责任保证担保。

3、公司为其子公司上述授信无偿提供关联担保，担保形式包括但不限于保证担保、无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张宝明回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2024-059

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

南京迈特望科技股份有……
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