公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-031

证券代码：838951 证券简称：超然科技 主办券商：东北证券
深圳超然科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2. 会议召开方式：现场及电子通讯方式
3. 会议通讯地址：深圳市坪山区坑梓龙田同富裕工业区 20 栋一楼会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以电话方式发
出
5.会议主持人：董事长李军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》的相关规定，选举袁晨苗为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。袁晨苗为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

公告编号：2025-031

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《深圳超然科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳超然科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 31 日

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