公告日期：2025-12-15

证券代码：838951 证券简称：超然科技 主办券商：东北证券
深圳超然科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司人员的“辞职”表述调整为 “辞任”；

（4）所有公司合并、减资、分立、解散的债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

（5）所有“法律、行政法规”调整为“法律法规”；

（6）所有“半数以上”调整为“过半数”；

（7）所有董事、监事、高级管理人员的“辞职”调整为“辞任”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称《证券法》）、《全国中小 证券法》（以下简称《证券法》）、《全国企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 中小企业股份转让系统挂牌公司治理和国家有关法律、行政法规及全国中小 规则》和国家有关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规 企业股份转让系统相关业务规则的规
定制订本章程。 定制订本章程。

第二条 公司系根据《公司法》和其他 第二条 公司系根据《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由深圳市超然 公司采取发起设立方式由深圳市超然电子有限公司整体变更设立，在深圳市 电子有限公司整体变更设立，在深圳市工商行政管理局登记注册，取得营业执 工商行政管理局登记注册，取得营业执
照。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91440300732084035X，并于 2016 年 8
月 26 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他
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