公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-026

证券代码：838951 证券简称：超然科技 主办券商：东北证券
深圳超然科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 12 日审议并
通过：

提名李军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,371,692 股，占公司股本的 33.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,661,671 股，占公司股本的 36.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名李为先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,451股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁羽灵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份315,355 股，占公司股本的 3.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名李春江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵惠国先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-026

提名郑启庚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份305,185 股，占公司股本的 3.05%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李春江，男，1972 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1991 年 12 月-1995 年 12 月，应征入伍；1996 年 1 月-2004 年 12 月，就职于新疆和硕
麻黄素厂任车间主任；2005 年 3 月-2012 年 10 月，就职于新疆百顺盛鑫物流有限责任
公司任副总经理；2013 年 5 月-2021 年 7 月，就职于新疆巨鑫建设工程有限责任公司任
副总经理；2021 年 10 月至今就职于深圳超然科技股份有限公司，任市场部总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

深圳超然科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

深圳超然科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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