公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-002

证券代码：838943 证券简称：星震同源 主办券商：开源证券
北京星震同源数字系统股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》调整如下：

（1）董事会由 5 名董事组成。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五章 董事和董事会 第五章 董事和董事会

第二节 董事会 第二节 董事会

第一百二十五条 董事会由 6 名董事组 第一百二十五条 董事会由 5 名董事组
成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董 成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董
事长和副董事长由董事会以全体董事 事长和副董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。 的过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

公告编号：2026-002

二、修订原因

根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

北京星震同源数字系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京星震同源数字系统股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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